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jason 180 2021-03-01

注:1。本独立财务顾问报告中引用的财务数据和财务指标是指合并报表的财务数据和根据该财务数据计算的财务指标,除非另有规定。

2.在这份独立财务顾问报告中,尾数如有差异,是由于四舍五入。

第二章声明

价值在线受委托于2021年担任金怡实业股票期权及限制性股票激励计划的独立财务顾问,并出具本报告。本独立财务顾问报告依据《公司法》《证券法》010101《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,在金怡实业提供的相关资料基础上,发表独立财务顾问意见,供金怡实业全体股东和各方参考。

本独立财务顾问报告所依据的文件和资料由金益实业提供或公开披露。金益实业已向该独立财务顾问保证,与该激励计划及其公开披露的信息相关的信息是真实、准确、完整的,该信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

该独立财务顾问仅对该激励计划的可行性、是否有利于上市公司的可持续发展、相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响等发表意见。不构成对金艺实业的任何投资建议。该独立财务顾问不对投资者根据本报告做出的任何投资决定可能产生的任何风险负责。

本独立财务顾问未委托或授权任何其他机构或个人提供本独立财务顾问报告中未列出的信息,也未对本报告做出任何解释或说明。

这位独立财务顾问要求上市公司全体股东仔细阅读有关本次股票期权和限制性股票激励计划的相关信息,如上市公司公开披露的《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》。

独立财务顾问本着对上市公司全体股东勤勉、审慎、尽责的精神,本着客观、公正的原则,对本次股权激励计划涉及的事项进行了深入调查,并与上市公司相关人员进行了有效沟通。在此基础上,出具了本独立财务顾问报告,并对本报告的真实性、准确性和完整性负责。

第三章基本假设

本独立财务顾问报告中表达的意见基于以下假设:

(一)国家现行相关法律法规和政策、上市公司所在行业的国家政策和市场环境、上市公司所在地区的社会经济环境没有重大变化;

(2)金艺实业及相关方提供并公开披露的材料和信息真实、准确、完整;

(3)本激励计划不存在其他障碍,所涉及的所有协议均可得到有效批准并最终如期完成;

(4)参与实施本股权激励计划的各方能够遵循诚实守信的原则,按照股权激励计划的方案及相关协议条款,充分履行各自的全部义务;

(五)不存在其他不可抗力和不可预见因素造成的重大不利影响。

第四章是本激励计划的审批程序

一、2021年1月18日,公司召开2021年第六届董事会第一次会议,审议通过《关于及其摘要的议案《》号议案。公司独立董事对该激励计划发表了独立意见。

同一天,公司召开了2021年第六届监事会第一次会议,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 《关于及其摘要的议案》 《关于的议案》等议案,公司监事会就本激励计划相关事项出具了验证意见。

2021年1月19日,本公司在上海证券证券交易所网站上披露了《关于核实的议案》及其摘要等相关公告()。

2.2021年1月22日至2月1日,公司在公司内部公布了该激励计划激励对象的姓名和职位。在宣传期间

3.2021年2月9日,本公司在上海证券证券交易所()网站上披露《晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》,独立董事孙玲玲女士受其他独立董事委托,就本公司2021年度股票期权和限制性股票晋亿实业有限公司官网激励计划的相关议案向本公司全体股东征集表决权。

四.2021年2月25日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《晋亿实业股份有限公司监事会关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 《晋亿实业股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。公司在内幕信息知情人公开披露激励计划草案前6个月内买卖公司股票

情况自查,未发现内幕信息用于股票交易,2021年2

6月26日,披露了“金一实业股份有限公司2021年股票期权及限制性股票激励情况”

公司股票内幕交易自查报告。

动词(verb的缩写)2021年2月26日,公司召开2021年第六届董事会第三次会议和2021年第六届监事会第二次会议,审议通过《关于及其摘要的议案》 《关于的议案》。公司董事会认为本激励计划规定的授予条件已经达到,公司监事会在授予日再次核实了激励对象名单,并出具了明确的同意意见。本公司独立董事已就授予相关事宜发表独立意见。

第五章是本激励计划的奖励

一个、股票期权授予的具体情况

(一)授权日:2021年2月26日;

(二)授予数量:万份;

(三)行权价格:5.40元/份;

(四)股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票;

(五)授予人数:73人。具体分配如下表所示:

获授的股票期占本计划拟授予占本计划公告

人员权数量(万份)股票期权总数的时总股本的比

比例例

技其他术(核业心务管)理人人员员(、73核人心)%0.36%

合计%0.36%

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